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和记平台:反洗钱国际合作不断深化

时间:2020/6/5 23:49:07  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:金融机构提交可疑交易的质量继续提高,金融机构提供的有价值的犯罪线索继续增加。对反洗钱资金的监测和调查,在打击犯罪活动中发挥了重要作用,涵盖了贪污贿赂、恐怖融资、地下银行、毒品、非法集资、电信诈骗、金融诈骗等多种犯罪。他们发挥了重要作用在国际反腐败努力恢复赃物,国家反犯罪和anti...
金融机构提交可疑交易的质量继续提高,金融机构提供的有价值的犯罪线索继续增加。对反洗钱资金的监测和调查,在打击犯罪活动中发挥了重要作用,涵盖了贪污贿赂、恐怖融资、地下银行、毒品、非法集资、电信诈骗、金融诈骗等多种犯罪。他们发挥了重要作用在国际反腐败努力恢复赃物,国家反犯罪和anti-evil运动,反对使用离岸公司和地下钱庄把偷来的钱,打击骗取出口退税和反对欺诈发行增值税发票。以2019年为例,全国人民银行各分行协助查处犯罪腐败案件447起,涉嫌腐败案件1902起,转入地下钱庄线索1190起,查获地下钱庄线索1044起,提供涉税线索(批次)395起,查获涉税案件524起。
打击洗钱的国际合作继续深化。2019年7月,中国正式担任国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)主席。中国曾任亚太反洗钱组织联合主席、欧亚反洗钱和反恐融资组织主席。积极选派代表在国际反洗钱组织中担任重要职务,积极参与国际反洗钱治理。派出人员参加俄罗斯、韩国、丹麦、巴基斯坦等10个国家的国际反洗钱评估,成为国际反洗钱组织的重要支持力量。中国不断加强双边反洗钱合作,与阿根廷、俄罗斯、澳大利亚等国家和地区建立了反洗钱监管合作机制,与56个国家和地区签署了金融情报交流合作备忘录。反洗钱“朋友圈”不断扩大。

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